随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大，一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。
去年8月，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目，该项目负责人称，如果操作成功，可以得到购买纪念钞面值的10%作为报酬。即便了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得后，林某仍决定参与该兼职。
为了能够获得更多佣金，林某还进一步发布兼职信息招募人员，通过花费高额资金购买纪念钞，再到不同银行柜台分别换取等同于纪念钞面值的资金完成洗钱，随后林某等四人将这些钱分批汇款给上游账户。
上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正：其中涉及犯罪所得共计人民币28万余元。
除了购买纪念钞，还有不法分子通过大量买卖智能手机等价格高又易于流通的商品，来掩盖非法资金的来源和性质。这些行为都构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刑法规定，情节严重的，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正：从境外聊天软件上寻找兼职工作很危险，不要参与这种涉及资金转移的兼职工作，对于这种获利明显偏高的兼职工作，一定要保持谨慎的态度。
利用“口令红包”转移赃款
洗钱犯罪手段花样繁多
除了通过购买实物洗钱，近期在网络上还出现了一种输入口令、“抢个红包”就能拿到佣金的所谓“兼职”，而这些红包内的资金，有可能就是电信诈骗的赃款。近日，上海市浦东新区人民检察院对百余起利用非银行结算支付通道，实施掩饰、隐瞒犯罪所得的案件提起公诉。
据检察官介绍，上游犯罪团伙利用他人身份信息注册了大量商户、公司，并将账户与个人银行卡绑定，随后对外以帮公司刷单赚外快、充值返现等名义引诱他人上钩。
据了解，浦东新区人民检察院本次查处办理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件总涉案金额共1500万余元，涉案人员超百人，而上述案件大多采用非银行结算方式进行赃款转移。
上海市浦东新区人民检察院第一检察部副主任 朱奇佳：和银行相比，第三方支付通道能够直接冻结账户的权限相对比较低，犯罪分子就会把转移的方向移到资金流动相对比较灵活、转账比较快、单笔金额小的一些分散账户里面。
近年来，洗钱犯罪活动呈现跨领域、跨市场、跨境等趋势特点，洗钱的方式手法也越来越隐秘、复杂，如利用空壳公司账户、复杂金融产品、互联网直播交易及虚拟币等多种方式。相关部门也不断加强监管技术，严厉打击洗钱活动。
上海市浦东新区人民检察院第七检察部副主任 夏静：通过对资金的深层穿透，查清资金流向。
中新经纬1月11日电 据微信号“中国铁路”11日消息，自1月11日零时起，铁路12306网站(含手机客户端，下同)优化升级候补购票功能，增加候补订单和备选方案数量，扩大候补订单兑现时间选择范围，临时新增旅客列车席位优先配售给 多地景区人气旺 世界同享中国年 龙年旅游消费迎来火爆开局 本报记者 潘福达 多家景区门票售罄约满、多地酒店“一房难求”、出入境旅游均增长明显……春节假期旅游消费火爆，成为拉动居民消费的主力军。根 美国总统选战日渐升温之际，美国前总统特朗普日前出现在宾夕法尼亚州费城鞋展，化身“带货达人”，推介其本人同名品牌运动鞋，迅速冲上“热搜”。特朗普品牌运动鞋专卖网站页面截图特朗普在费城会议中心 中国考古，在许多外国人甚至中国人看来，一度非常神秘。近日记者在与中国考古学家的交流中了解到，从考古技术发展、到公众考古创新，再到中外考古交流，中国正不断构建具有中国特色、中国风格、中国气派的考古 2023年能源投资保持快速增长(新数据 新看点) 新能源完成投资额同比增长超34% 本报北京2月22日电 (记者丁怡婷)记者近日从国家能源局获悉：2023年，我国能源投资保持快速增长，据监测，全国在建和年内拟开工能源重点 贵州毕节：蓄势赋能谋发展 高质量推进新型工业化 中新网贵州毕节2月22日电 题：贵州毕节：蓄势赋能谋发展 高质量推进新型工业化 作者 高大涛 陈曦 中国龙年春节假期，贵州省毕节市黔西市新仁乡化屋村游人如织。 。本文链接：“口令红包”转移赃款？！高薪兼职暗藏犯罪风险 “纪念钞”也成洗钱道具http://www.sushuapos.com/show-5-38503-0.html
声明：本网站为非营利性网站，本网页内容由互联网博主自发贡献，不代表本站观点，本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼，请大家谨防诈骗！若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。
上一篇： 生命接力！CZ6309航班，紧急备降！
下一篇： 火遍全网的“军大衣”来了！已上链接！