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8月1日起 现金买黄金超10万元将需上报

2025-07-04 10:36:29 来源:

近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。GRy速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

其中提到,《办法》所称从业机构是指在中华人民共和国境内依法从事贵金属和宝石现货交易的交易商。从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。GRy速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。GRy速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。GRy速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

《办法》自2025年8月1日起施行。GRy速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

新闻链接:中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)GRy速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

(来源:央视财经)GRy速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

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