购买20万元黄金竟是为了给虚假投资平台充值。近日,重庆一市民被骗子忽悠,提着刚买的金条欲进行“线下交易”。民警从金店预警入手,线上线下同步拦截,历经3小时劝阻,避免了资金损失。
当天,重庆市公安局九龙坡区分局接到辖区金店预警:一名顾客刚购买了20万元的金条,情况异常。民警赶到金店时,当事人已经离开。民警随即通过当事人留下的电话联系上她。

民警:我们是九龙坡区公安分局反诈中心的,你这个黄金有点问题,千万不要把它交给别人,我们马上过来找你。

重庆市公安局九龙坡区分局侦查中心民警 杨斌:该名群众不是很配合,我们就立即赶往她家中进行上门劝阻。当时受害人说的是她要买金条进行投资,给自己的儿子存了黄金,因为最近黄金涨得比较多。

民警在和兰女士的交流中得知,她平日里酷爱炒股,手机中有多款炒股软件,其中一款软件引起了民警的注意,这是骗子仿冒某国际投资软件做的山寨App。

兰女士:我就是在炒股,现在不想炒了,把钱拿出来了。
民警:这个东西是假的,绝对是假的。
至此,兰女士仍然坚信自己是在“赚钱”,甚至向民警展示了她在该软件上的“盈利”和“成功提现”记录。

民警表示,她资金的买入,全转给了某些公司,而且每次转入的公司都不一样。这些公司成立的时间都不超过三个月,很符合皮包公司洗钱的嫌疑。

民警耐心地给兰女士分析银证转账的资金流水,又当着她的面,拨打了那家正规投资公司的官方客服电话,证实这家公司就没有涉及国内A股的业务。对兰女士经过长达三个小时的劝阻后,她终于愿意相信民警,没有去和骗子碰头。
高额分成是幌子
场外溢价藏骗局
究竟是什么样的诱惑,让重庆的兰女士一步步落入诈骗团伙精心设计的陷阱,并深信不疑呢?
兰女士本身有炒股的习惯,在一个正规平台购买了会员服务。之后,一个自称是该平台“专项客服”的人联系上她,邀请她加入一个能获得更高收益的微信群。

当事人 兰女士:她说每周有30%以上的收益,不到30%以上他们就不提成。上了30%以上就是红利,利润他们抽20%,我们自己得80%。

进群后,兰女士享受了VIP待遇,有“助理”贴心服务,有“专业老师”每晚讲课,氛围热烈。几天后,群里推荐一种叫“场外溢价”的股票交易。买一只就能赚20%,极具诱惑力。兰女士尝试购买了5500元,第二天,这笔钱连本带利成功提现。这让她对平台的“实力”深信不疑,从几千到几万,兰女士投入的钱越来越多。
很快,对方告诉兰女士,每天股票“份额有限”,如果想继续投资,可以通过扫描特定二维码,将资金以“购物”的形式充值,或者购买黄金进行线下交易。
当事人 兰女士:我说我走实体店去买黄金,她说那你去买,买好了我上门喊人给你收。

于是,已经被高额收益冲昏头脑的兰女士,前往金店购买了200克黄金,价值20万元。所幸,这一异常交易引起金店工作人员的注意。

当事人 兰女士:全靠九龙坡反诈中心的人,拦截了我200克黄金。一定不要去贪小便宜。他都能赚到了,他不喊他的亲戚朋友赚,他喊你去赚,我都是鬼迷心窍。
警方再次提醒,一定不要相信这样的高收益骗局,被利益冲昏头脑。特别是资金的流向,一定要通过正规的、受国家监管的平台,转到证券公司的第三方账户里面去。绝对不能说取现或者购买黄金来进行所谓的线下交易,只要提到线下交易100%是诈骗。
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