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警惕！申请贷款不成反险沦为电诈“洗钱帮凶”

发布时间: 2026-08-06 18:15:35 来源：

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　　7月21日

　　马鞍山市公安局开发区分局九华派出所

　　接到市反电诈中心预警线索

　　辖区某科技有限公司法人鲍某

　　可能正卷入网络洗钱风险

　　需立即上门核实

　　一场与涉诈资金竞速的

　　反诈阻击战紧急打响

　　接到预警后

　　民警第一时间联系鲍某

　　叮嘱其在民警抵达前

　　切勿进行任何资金操作

　　经沟通了解

　　不久前

　　鲍某接到一通陌生来电

　　对方自称贷款公司工作人员

　　声称可协助办理贷款

　　正急于融资的鲍某信以为真

　　添加对方微信进一步洽谈

　　就在当天

　　对方以“走资金流水提升贷款授信资质”为由

　　要求第三人黄某向鲍某公司账户

　　转入59200元

　　并谎称这是购买货款的定金

　　资金到账后

　　鲍某发现汇款方为个人账户

　　心生疑虑

　　但对方仍继续诱导

　　要求鲍某将这笔钱取现

　　再存入他人个人账户

　　民警到场后

　　迅速固定相关证据

　　明确告知鲍某该笔资金涉嫌“洗钱”

　　向其讲解“帮信罪”等

　　相关法律责任与严重后果

　　在民警的引导下

　　鲍某积极配合公安机关

　　开展后续资金核查处置工作

　　警方提醒

　　切勿轻信陌生“贷款”电话，更不要为了所谓的“资金流水”或“好处费”，出租、出借对公账户或个人账户。

　　配合陌生人进行不明资金的接收、取现和转账，极易沦为电信网络诈骗分子的“洗钱帮凶”，一旦涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，将面临严厉的刑事处罚。

　　守护企业资金安全，务必擦亮双眼。如遇类似“走流水”“代收代付”等可疑要求，请果断拒绝，并第一时间拨打110或96110咨询，切勿因一时贪念或侥幸心理，让自己陷入违法犯罪的深渊。

　　中新经纬1月11日电 “上海市场监管”微信号11日消息，宜家召回3008件USB充电器。　　上海市市场监管局称，宜家(中国)投资有限公司自2024年1月10日至2024年4月9日召回2020年4月至2023年12月生产的宜家牌ASKSTORM 奥斯　　多地多部门走访逾80家深市公司集中“会诊”破解发展难题　　本报记者田鹏　　在部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议1月29日召开后，多地紧锣密鼓组织专班调研走访上市公司，深交所作为证券　　直播电商人才：是“野蛮生长”还是“学院派”培养　　在2024年寒假来临之前，北京电子科技职业学院电子商务(京东定向培养)专业的学生，迎来了一次直播实操培训课。　　整个教学安排持续了近两周。前4天，由合作企业的老推进高水平对外开放是推动高质量发展、加快构建新发展格局的必然选择。在这两天各地区召开的新春第一会上，记者就发现，高水平对外开放被很多省区市都放在了全年工作发展的重要位置上。广西是中共建“一带一路”倡议提出十年来，从亚欧大陆扩展至全球，为许多人带去了更好的发展机遇。与此同时，在某些西方媒体的宣传中，“债务陷阱”等阴谋论字眼却甚嚣尘上。中国日报起底工作室针对这一说法　　中新经纬2月23日电国家邮政局官方微信号23日称，近日，国家邮政局发出通知，要求全系统全行业提高思想认识，严格周密部署，强化责任落实，切实做好全国两会期间寄递渠道安全服务保障工作。　　通知指出，各级邮政管理部门要强。

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