据山西省吕梁市公安局10日消息，吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人83人，查明涉案金额2.4亿元。
今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。
据了解，民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初，诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股，以此非法募集并骗取钱财。
吕梁市公安局相关负责人介绍，该案涉及范围广，作案手段隐蔽，审讯难度大。犯罪分子将窝点设在境外，招募人员自行开发诈骗软件和聊天 APP，骨干成员藏匿境外遥控指挥国内团队长推广诈骗项目发展下线，利用专业水房、“跑分”平台、虚拟货币、贸易对冲等方式转移资金，公安机关的侦查取证难度加大。
此外，犯罪团伙骨干人员以“可以获得巨额回报”为诱饵，通过虚构项目、言语欺骗、宣传保密等对参与人员进行“洗脑”，使其深信自己参与的是国家“秘密项目”，在做“民族大业”，加之参与人员多为老年群体，相关人员在公安机关调查取证时拒不配合，增加了案件侦办难度。目前，公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据，依法冻结涉案资金、扣押涉案财物，确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。
据山西省吕梁市公安局10日消息，吕梁市公安机关今年成功打掉借“智天金融”虚假项目实施民族资产诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人83人，查明涉案金额2.4亿元。
今年1月份以来，吕梁市公安机关根据公安部下发线索，精准研判、主动出击，成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙，立案侦办涉民资类诈骗案件46起，抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人)，上网追逃12人，查明涉案金额2.4亿元，已冻结资金1.2亿余元，扣押现金540余万元、车辆5辆，冻结房产4套，扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前，该专案已通过公安部发起全国集群战役1起，其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。
据了解，民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初，诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股，以此非法募集并骗取钱财。
吕梁市公安局相关负责人介绍，该案涉及范围广，作案手段隐蔽，审讯难度大。犯罪分子将窝点设在境外，招募人员自行开发诈骗软件和聊天 APP，骨干成员藏匿境外遥控指挥国内团队长推广诈骗项目发展下线，利用专业水房、“跑分”平台、虚拟货币、贸易对冲等方式转移资金，公安机关的侦查取证难度加大。
此外，犯罪团伙骨干人员以“可以获得巨额回报”为诱饵，通过虚构项目、言语欺骗、宣传保密等对参与人员进行“洗脑”，使其深信自己参与的是国家“秘密项目”，在做“民族大业”，加之参与人员多为老年群体，相关人员在公安机关调查取证时拒不配合，增加了案件侦办难度。目前，公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水，循线追踪查清资金走向，固定犯罪证据，依法冻结涉案资金、扣押涉案财物，确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透，梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道，下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。
“极严重灾害”！日本能登地区地震已致213人遇难 中新网1月11日电 综合日媒报道，日本石川县11日公布的最新统计数据显示，能登地区地震已致213人死亡、52人下落不明。 报道称，日本政府在11日举行的内阁会议上还决 “年轻人报复性挤爆3.5分餐厅” 砸了谁的锅 不能仅靠年轻人“挤爆3.5分餐厅”的一身反骨，而要靠净化网络平台信用环境、提升完善评价体系 有一句流行语“股票反着买，别墅靠着海”，意思是要拒绝从众心理，反向操 27亿元票房领跑春节档 凭什么《热辣滚烫》？ 长沙晚报2月17日讯(全媒体记者 宁莎鸥)今年的春节档大战在如火如荼地进行中。截至17日记者发稿时，贾玲自导自演的《热辣滚烫》已获得票房超27亿元，领跑大盘，有望拿到春 吃不完，根本吃不完！已经是年后的第三个工作日了。从全国各地陆续返回工位的人们，依然能回忆起被某种春节限定美食支配一整个假期的恐惧。“各省都有自己的噩梦”这个热搜年前就火了，但只有经历过“每 新华社记者王自宸、宋立崑、侯文坤受大范围低温雨雪冰冻天气影响，至22日5时，湖北省绝大部分市县出现1至9厘米积雪。湖北省应急部门于22日10时将低温雨雪冰冻灾害应急响应由四级提升至三级。湖北各地各 标准缺失 价格无序 宠物蛋糕野蛮生长 宠物美容、宠物寄养接连掀起消费浪潮，宠物蛋糕正在成为下一个浪潮。近日，好利来集团推出全新宠物烘焙品牌Holiland Pet，据介绍，Holiland Pet将专注宠物生日蛋糕及人宠服务 。本文链接：山西吕梁警方打掉一个民族资产诈骗犯罪团伙 查明涉案金额2.4亿元http://www.sushuapos.com/show-5-21400-0.html
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