空壳公司+虚拟货币，短视频平台高管被曝1.4亿元贪腐隐秘路径
作者：吕倩
2020年的短视频行业发展势头迅猛，市场竞争愈发激烈。为了在这片红海之中抢占更多市场份额，扩充商家规模，各大平台相继推出多元化奖励方案。
近日，北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书(2020―2024)》，系统梳理过去5年来办理的1253件商业腐败犯罪案件，总结商业腐败犯罪特点，并给出风险防范提示和治理对策建议。
在相关案例中，在北京市海淀区某短视频平台担任高层的冯某，彼时借该机会设计了一套服务奖励政策――明面上为平台扩展业务，暗地里通过空壳公司与虚拟货币，将公司上亿奖励金中饱私囊。空壳公司矩阵、虚拟货币洗钱、混币技术隐匿，这些犯罪细节在近日得以披露。
作为平台服务商的管理层，冯某手握入驻审批、政策制定、奖金发放三重权柄。在平台疯狂扩张的洪流中，他与犯罪团队悄悄截留。其后，据记者了解，该短视频平台在扩大商家入驻规模过程中，廉政部门通过数据监测发现服务商奖励异常情况，包括奖励对象过于稳定、奖励金额过大等特点。于是通过回访验证，发现内部奖励金贪腐情况。
伴随调查的深入，犯罪过程也被挖掘披露。冯某与供应商唐某、杨某结成同盟，通过政策漏洞与数据泄露，伪造材料骗取补贴。短短一年，1.4亿元资金通过杨某控制的多家空壳公司流转。当赃款流入空壳公司账户，冯某指挥唐某等人登录八个境外虚拟货币交易平台，将资金分批兑换成虚拟货币。“他们采用了混币技术(CoinJoin)，把不同来源的虚拟货币混合交易。”海淀区检察院科技犯罪检察团队检察官李涛表示。
后续，李涛依托电子数据审查室，构建“三流合一”(信息流、数据流、资金流)证据体系，相互印证还原1.4亿元资金被侵吞、转移、清洗、分赃全过程，促使冯某团伙交出90余枚比特币。最终，冯某等七人因职务侵占罪被法院判处有期徒刑三年至十四年六个月不等，均并处罚金，判决已生效。
目前，官方暂未明确披露涉事短视频平台信息，有行业人士向记者透露，该平台为快手科技(1024.HK)。截至发稿，快手官方暂未回应。记者致电北京市海淀区检察院，接线人员表示需要案件相关人士携带相关资料到检察院进行案件查询与主体确认。
北京市海淀区人民检察院官方披露，近五年，伴随着企业数量增加、规模扩张、业态转型等因素，海淀区商业腐败犯罪案件数量总体呈现上升趋势，主要原因一是随着企业数量和体量的不断增加，权力监管难度逐渐增大，容易滋生腐败犯罪；二是随着《刑法修正案(十二)》《公司法》《反不正当竞争法》等法律法规的出台、修正，国家提出依法加大对民营企业工作人员腐败犯罪的惩处力度，公司对于员工腐败问题的内审、监察工作越来越重视，使得更多的商业腐败犯罪浮出水面。
所涉罪名中，最主要的犯罪类型是职务侵占罪和商业贿赂类犯罪，这两类也是企业人员最容易利用职权获取非法利益的犯罪。
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