“低价车票”牵出洗钱大案 警方提醒别成“工具人”
中新网衡阳3月13日电 (王沛琛 李芸锋)打着“内部渠道”“超低折扣”旗号售卖火车票,背后竟是为电诈资金洗钱的黑产链条。广州铁路公安局衡阳公安处近日通报一起特大案件,打掉犯罪团伙7个,捣毁窝点9处,抓获涉案嫌疑人56名,关停涉及相关业务的网店1600余家。
“业务员”接单截图,目前相关平台店铺均已关停。广州铁路公安局衡阳公安处 供图衡阳铁路警方在一年多前留意到这一异常现象,二手交易平台、社交平台上出现“低价火车票”“折扣车票”的广告,有市民买到比官方价便宜近千元的高铁票。但这些低价车票需要向平台提供12306账号密码,且不能退改签、仅售有票行程,折扣7至9折远超官方优惠,同时还设有最低购票金额门槛。警方综合研判后认定,这背后极可能涉及违法犯罪活动。
经查,警方发现了一条分工明确、逐级获利的黑色产业链:诈骗团伙通过境外软件联系“小鹿优享”平台,约定以5至5.5折清洗赃款;平台在二手交易平台、社交平台等发展卖家发布低价票信息引流;购票者按7至9折付款并提供信息;平台用上游诈骗赃款为购票者支付全额票款;平台与卖家按6至6.5折结算差价。
至此,购票者的钱款完成了对诈骗资金的“清洗”,本人却在不知情中成为洗钱一环。更糟的是,车票随时可能被恶意退票,个人信息也被多方转卖。
警方介绍,该案利用火车票刚需场景洗钱,资金用虚拟货币结算,沟通则通过境外匿名软件,极为隐蔽。通过资金流向研判、软件溯源分析,铁路警方成功锁定了以罗某、卢某、黄某为首的犯罪团伙,成功锁定涉案人员的活动轨迹和藏匿位置。在公安部铁路公安局的统一指挥下,2025年9月24日广州、沈阳、北京等11个铁路公安局部署警力在16个省区市同时开展抓捕,该犯罪团伙核心骨干成员全部到案。
铁路警方提醒,非正规平台购票有三大风险:资金风险(可能票财两空)、信息安全风险(个人信息泄露)、法律风险(可能卷入帮信罪)。购票请通过铁路12306官方渠道,勿信“内部渠道”“超低折扣”,不向陌生账户转账,不泄露验证码。(完)
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