厦门警方追回百万涉诈资金 提醒“先汇款后给票”洗钱陷阱
中新网厦门3月19日电 (林永传)如果有人向你提出购买承兑汇票合作，而且汇票未给、钱款先到，你会如何应对？厦门市公安局19日举行新闻通气会，通报了一起涉及“洗钱”诈骗案件，为受害人追回百万资金。
图为厦门市公安局同安分局洪塘派出所民警深入企业开展反诈宣传。厦门市公安局 供图厦门警方通报，去年9月9日，厦门同安区洪塘一家企业接到外省某公司合作邀请。对方公司提出，想要买100万元的承兑汇票，并承诺先行打款。洪塘企业的汇票还没开出，对方公司的钱就先到账了。
面对这笔过于“贴心”的生意，企业负责人想起洪塘派出所的反诈宣传，他犹豫再三后主动联系了洪塘派出所。
接到线索后，厦门市公安局同安分局刑侦大队迅速介入调查。民警发现，外省这家公司账户近期资金快进快出、流水量巨大，且无法联系到相关负责人。但棘手的是，未发现与该企业相关的任何警情。
办案民警第一时间与企业协商，提出暂缓交付汇票，并将已到账的100万元资金暂时封存在公司账户内。这一等就是半年，对方公司付完款后也销声匿迹，始终没有再联系。
半年来，同安警方时刻紧盯警情动态、跟踪分析研判。今年2月，办案民警发现崔先生在外地报警称，自己在香港遭遇冒充公检法诈骗，500多万元积蓄被骗。记录显示，其中100万元涉诈资金就流入了半年前这家外省公司账户，随后转入厦门洪塘的这家企业。
根据该线索，办案民警主动联系外地警方启动跨区域协作调查。经核实，所谓的“合作项目”实则为洗钱工具，对方企图通过购买承兑汇票的方式将诈骗赃款“洗白”。
近日，在两地警方协作下，这笔在洪塘企业账户里封存了半年的100万元涉诈资金，顺利返还给受害人崔先生。
厦门同安这家企业负责人接受采访时坦言，当初接到这笔100万元的“合作款”时，只是觉得“汇票没给、钱先到账”不对劲，没想到背后竟然藏着这么大的洗钱圈套。“如果不是派出所平时反诈宣传做得多，我们可能就稀里糊涂把汇票给出去了。正是因为相信警察的判断，我们才愿意把钱‘冻’在账上，一等就是半年。”
由于这家企业的警觉和警方的坚持，这笔在对公账户里封存了半年的“合作款”，最终未能落入洗钱圈套。
据办案民警剖析，犯罪分子通常先设法获取企业联系方式，以低于市场价格的“好价钱”主动联系并承诺先行打款，很多老板看到价格低、对方又先打款，觉得对自己没有风险，便爽快地将汇票给了对方。不法分子用收进来的承兑汇票通过中介转化为现金，原本带着诈骗“原罪”的黑钱就变成了看似干净的现金。
厦门警方提醒，要警惕“先汇款后给票”的异常交易，对于主动上门、价格明显低于市场价且急于先行汇款的合作方，务必保持高度警惕。如遇可疑交易或账户出现异常资金流动，请第一时间拨打110或联系属地派出所核实，多一分警惕就可能少一分风险。一旦发现账户流入可疑资金，应积极配合警方采取保护性措施，这样不仅能为后续追赃挽损赢得时间，也能避免自己在不知不觉中成为犯罪链条的一环。(完)
中新经纬1月11日电 (林琬斯)近日，有传闻称资生堂中国裁员40%。11日，资生堂中国回应中新经纬称，相关传言与事实不符。 资生堂中国表示，资生堂中国于2024年开始实施新的品牌组合战略以夯实业务基础。相应地，内部也正 中新经纬1月11日电 农业农村部种植业管理司消息，2023年12月中旬以来冷空气活动频繁，中东部大部地区气温低于常年同期，蔬菜生长受阻，生产管理成本增加，蔬菜地头价环比上涨较多，但随着寒潮天气过程结束，近期蔬菜价格趋于平 刘德华新片撤档背后：巨亏巨冒险 春节档迎来“撤档潮”。 2024年2月17日，电影《八戒之天蓬下界》发布声明退出春节档，延后上映。该片上映至今，累计票房323.2万元。 这并非个案。2月16日晚，电影《红毯先生》在 这次参与到日喀则市边境县中学生赴北京参观研学活动的22个同学分别来自亚东、定日、仲巴三个县，他们的祖辈或是世代守边固边，或是举家搬离故乡抵边兴边。 2月21日，到了研学活动的第二天。经过近 新华社南昌2月22日电（记者刘佳敏）“江西银河表计有限公司招普工50名，薪资大约4200至4800元。这个公司离立新很近，你有空可以去参观一下。”近日，在九江市永修县立新乡黄婆井村的招聘会现场，村干部和志愿者 新华社记者周义在福建省莆田市，“无忧电工”培训班的出现，为当地残障人士拓宽了就业渠道。“兼职电工，我的月收入平均增加1000多元。”通过培训获得电工证的第二批“无忧电工”梁志忠说话间难掩喜悦之情 。本文链接：厦门警方追回百万涉诈资金 提醒“先汇款后给票”洗钱陷阱http://www.sushuapos.com/show-5-95315-0.html
声明：本网站为非营利性网站，本网页内容由互联网博主自发贡献，不代表本站观点，本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼，请大家谨防诈骗！若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。
上一篇： 世界黄金协会：将构建数字黄金共享基础设施