位于浙江省绍兴市的中国轻纺城作为全球规模最大的纺织品集散中心，年成交额突破4000亿元，轻纺城繁荣发展的背后离不开法治护航。不久前，当地警方在一次例行企业走访中敏锐发现线索，成功侦破一起涉案金额3亿多元的合同诈骗案，实现了从线索发现到全链条打击的高效处置。
例行走访中发现线索
侦破3亿元大案
中国轻纺城，位于浙江省绍兴市柯桥区，是全球规模最大的纺织品集散中心，全球近四分之一的纺织品在这里交易，每天前来这里挑选纺织品的经销商络绎不绝。行走在轻纺城，到处都是形色各异的布料、花边等各类纺织产品，可有人却打起了这些布料的歪主意。
被害人 杨先生：金额达到了两百多万元，后面反正尾款基本上是没收到，即使收到也都是两三千元。
去年三月，轻纺城商户杨先生在轻纺城警务站民警走访时，称自己被一个姓赵的男子长期拖欠货款。正是杨先生的这句抱怨，引起了警方的注意。
绍兴市公安局柯桥区分局经济犯罪侦查大队教导员 张学良：接到这个线索以后，我们大队进行了深度分析研判，结合线上“柯小安”共富警务集成平台进行了梳理，发现涉及赵某来反映情况的有好多家。
被长期拖欠货款 十几家商户损失巨大
通过这个集成平台，警方可以快速实现信息采集、比对工作。警方发现，和杨先生有同样经历的商户有十几家，涉案手法高度一致。他们因长期被赵某拖欠货款损失巨大，苦不堪言。
王女士告诉记者，自己被这家公司足足拖欠了5000多万元，这对自己的坯布工厂造成了极大的影响。据王女士回忆，两年前，她刚刚接手自己家的坯布工厂，正苦于没有销路的时候，赵某出现了。
被害人 王女士：他是自己找过来的，我们现在也有不少客户是自己找上门的。找上门来以后他就说拿一些货先试样，并且前期他定金打得非常爽快。
虽然王女士从未见过赵某，但见赵某付款非常爽快。于是王女士抱着试一试的想法，决定和赵某签署合同，开始合作。
赵某告诉王女士，和他做生意绝对放心，自己有大量的客户订单，肯定不会存在拖欠货款的情况。
被害人 王女士：平常感觉他是花钱大手大脚的，那种很高调的。一般讲起来都是生意上的事情，我后面的客户还需要多少货，你尽全力给我做，能做多少我拿多少这样子，给我一种这个老板很有魄力的感觉。
交易次数越来越多 货款却越结越少
随着交易次数增加，赵某的订货量越来越大，而且每次都是在只支付部分定金后，就催促王女士发货，然而赵某给王女士结的货款却越来越少。
被害人 王女士：我们每个月账单给他，有时候我给他发三百万的货，他可能只给我付两百万的款。到最后越来越少，我给他发三百万的货，他可能只付我七八十万的款，这样子越来越多，一点点累积起来的。
慢慢地王女士意识到了不对劲，当她联系赵某讨要货款时，对方却总是以各种理由推脱。直到去年，王女士再也无法联系上赵某。
有悖常理、高买低卖
缘何赔钱操作?
通过梳理记录，赵某多次异常的表现引起了警方的关注，他们开始对赵某和他的公司进行全面调查。警方调查发现，赵某竟将骗来的坯布高买低卖，他为何要做这样的赔钱生意?
绍兴市公安局柯桥区分局经济犯罪侦查大队民警 赖敏波：我们发现他从供应商那边拿的23块钱一公斤的布匹，他以16块多的价格就已经出手了，相当大的一个价格差在那里。高买低卖，低价倾销掉的手段，远远低于正常的市场行情价，这个是有悖常理的。
市场价购入超低价卖出 只为快速变现
市场价购入，超低价卖出，明明是违背商业逻辑的赔钱操作，可赵某却乐此不疲地和多位坯布供货商签订合同。这十分反常的行为，说明赵某从一开始就没打算支付全部货款给被害人，赵某的目的就是将骗来的坯布快速变现。
绍兴市公安局柯桥区分局经济犯罪侦查大队民警 赖敏波：拿布不是目的，拿布以后变现是目的。供应商那边拿进来了，当天或者第二天马上就低价销售掉了，然后资金快速回笼。资金可能用于自己的高消费，也有可能用于另外一方面的挥霍。
办案民警发现，赵某深谙商户心理，专门设计了一套钓鱼式的诈骗流程。首先，他会先进行几笔小额交易获得商户的信任。
绍兴市公安局柯桥区分局经济犯罪侦查大队民警 赖敏波：拿个十万的货，他会前面找各种理由，我先支付两万、三万，那不是还有六七万、七八万左右的尾款没有付，但是当供应商问他讨钱的时候，他就会又找各种理由。
赵某以欺骗的方式获取商户信任，然后以远低于市场价抛售货物的方式快速变现。正是这种方式，让越来越多的商户陷入骗局。
绍兴市公安局柯桥区分局经济犯罪侦查大队民警 赖敏波：他说我什么时候能不能再拿一点订单。供应商说你要么就是把之前的尾款再付一下，他说可以的，没问题的，我再付个三万五万。基于这个循环之后，供应商就会走进一个误区，我这个生意不做，钱讨不回来了，我做了能或多或少地讨回来。
分析资金流向 锁定48人团伙
之后，警方立即对这起案件快速受理、侦办。民警帮助商户整理合同、对账单、聊天记录等关键证据。通过分析资金流向，很快锁定了以赵某为首的48名犯罪嫌疑人。
绍兴市公安局柯桥区分局经济犯罪侦查大队民警 赖明波：帮他介绍客户的，为他站台的，担任他名下公司的法定代表人，另外就是帮他一起销货的。很多的商户陆陆续续都是差不多手法被他套牢了。
警方判定，这个诈骗团伙为了非法占有被害人的钱财，主观故意虚构事实，在市场上承诺高价采购坯布，可在骗取商户信任后，仅支付少量货款，赊账骗取大量坯布，已经构成了合同诈骗罪的要件。
绍兴市公安局柯桥区分局经济犯罪侦查大队教导员 张学良：所得款项以后，自己除了部分去支付供货商的货款以外，其他的自己拿去挥霍掉了，包括团伙之间的分成，这种情况下我们认定为非法占有为目的。
快侦快办快追 严打涉企犯罪
在掌握充分证据后，绍兴柯桥警方展开收网行动，抓获48名犯罪嫌疑人，查扣涉案资产4000余万元。今年1月17日，48名犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步审理当中。
绍兴市公安局柯桥区分局局长 陈福连：法治是最好的营商环境，我们建立了线上线下服务矩阵和知识产权保护体系，优化涉企案件快侦、快办、快追“三快”机制，特别是聚焦纺织、印染等重点领域，规范涉企执法，严打涉企犯罪。
为了更好护航轻纺城的发展，绍兴柯桥公安实行“侦打防追”一体化作战，确保涉企案件能够及时得到高效处理。2024年以来，绍兴柯桥公安共抓获涉企犯罪嫌疑人190名，挽回经济损失2.04亿元。
本文链接：48人团伙赊账骗取坯布高买低卖 警方破获涉案3个亿的合同诈骗案http://www.sushuapos.com/show-5-61564-0.html
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