设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

最高法和最高检:通过“虚拟资产”交易属于洗钱

2024-08-20 09:00:37 来源: 北京青年报

原标题:“两高”就办理洗钱刑事案件发布司法解释明确W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

通过“虚拟资产”交易属于洗钱W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

昨日(19日),最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。其中,将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

明确洗钱犯罪认定标准W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔说,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

依法从重从严惩处洗钱犯罪W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

陈鸿翔说,人民法院将充分发挥审判职能作用,依法惩治洗钱犯罪。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

他提到,依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度,依法追缴洗钱行为人的违法所得,不让任何人从犯罪行为中非法获利。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

严格依照刑法和司法解释认定洗钱犯罪,准确定罪处罚,确保罪责刑相适应。坚持证据裁判原则,坚持以审判为中心,强化洗钱刑事案件证据的收集、审查和运用,确保办案质量。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

“要进一步加强洗钱犯罪问题研究和调研总结,适时发布典型案例或者指导性案例,加强业务指导,统一裁判标准,确保刑法和司法解释得到正确实施。”他还提到,依法打击跨国(境)洗钱犯罪。积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式,健全完善反洗钱国际合作制度机制,形成便捷查明跨国犯罪及跨国资产转移的良好合作机制,依法有力惩治跨国洗钱犯罪。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

明确新型洗钱载体和方式W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇说,三年来,全国法院一审审结洗钱罪(刑法第191条)刑事案件共计2406件2978人。“洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半年与去年同期持平,自洗钱犯罪案件逐年增加,打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。”W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

陈学勇提到,洗钱上游犯罪类型相对集中、洗钱手段复杂多变、不断翻新。据不完全统计,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成。“反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力度与当前洗钱犯罪形势不相适应,打击洗钱犯罪力度有待进一步加强。”W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

他说,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法也不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“链条化”特征。“地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,目前还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。”W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

原标题:“两高”就办理洗钱刑事案件发布司法解释明确W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

通过“虚拟资产”交易属于洗钱W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

昨日(19日),最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),自2024年8月20日起施行。其中,将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

明确洗钱犯罪认定标准W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔说,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

依法从重从严惩处洗钱犯罪W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

陈鸿翔说,人民法院将充分发挥审判职能作用,依法惩治洗钱犯罪。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

他提到,依法从重从严惩处洗钱犯罪,加大对涉地下钱庄洗钱犯罪、利用虚拟币、游戏币等洗钱犯罪的打击力度。依法惩处“自洗钱”犯罪。加大罚金刑判处和执行力度,依法追缴洗钱行为人的违法所得,不让任何人从犯罪行为中非法获利。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

严格依照刑法和司法解释认定洗钱犯罪,准确定罪处罚,确保罪责刑相适应。坚持证据裁判原则,坚持以审判为中心,强化洗钱刑事案件证据的收集、审查和运用,确保办案质量。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

“要进一步加强洗钱犯罪问题研究和调研总结,适时发布典型案例或者指导性案例,加强业务指导,统一裁判标准,确保刑法和司法解释得到正确实施。”他还提到,依法打击跨国(境)洗钱犯罪。积极探索打击跨国洗钱犯罪的有效路径和方式,健全完善反洗钱国际合作制度机制,形成便捷查明跨国犯罪及跨国资产转移的良好合作机制,依法有力惩治跨国洗钱犯罪。W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

明确新型洗钱载体和方式W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

最高人民法院刑三庭副庭长陈学勇说,三年来,全国法院一审审结洗钱罪(刑法第191条)刑事案件共计2406件2978人。“洗钱罪刑法条文修正以后,2021年案件数量大幅增加153.3%,2022年、2023年同比分别上升39.7%、23.5%,今年上半年与去年同期持平,自洗钱犯罪案件逐年增加,打击治理洗钱犯罪活动取得重要阶段性成效。”W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

陈学勇提到,洗钱上游犯罪类型相对集中、洗钱手段复杂多变、不断翻新。据不完全统计,在2022年至2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成。“反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力度与当前洗钱犯罪形势不相适应,打击洗钱犯罪力度有待进一步加强。”W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

他说,随着互联网技术的广泛应用,洗钱手法也不断翻新升级,虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式,呈现更加复杂和隐蔽的“网络化”“链条化”特征。“地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道,目前还出现新型的地下钱庄,上游犯罪行为人通过地下钱庄利用虚拟币、游戏币等跨境转移资产,涉案金额高、查处难度大,对打击洗钱犯罪提出了新的更高的要求。”W1t速刷资讯——每天刷点最新资讯,了解这个世界多一点SUSHUAPOS.COM

本文链接:最高法和最高检:通过“虚拟资产”交易属于洗钱http://www.sushuapos.com/show-5-25346-0.html

声明:本网站为非营利性网站,本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

上一篇: 云南威信一煤矿发生事故 已致3人遇难3人失联

下一篇: 申请劳动仲裁是权利,岂能变成求职“污点”

热门资讯

推荐资讯

  • 德国酒店集团Motel One计划IPO,加速国际扩张步伐

    德国知名酒店品牌Motel One近期传出计划进行首次公开募股(IPO)的消息,此举旨在加速其国际扩张战略,并为未来的增长提供资金支持。据悉,Motel One酒店集团2023年取得了创纪录的业

  • 韩国乐天集团决定出售沈阳乐天城项目

      近日,据业界消息,乐天集团决定将中途停建的沈阳“乐天城”项目出售给沈阳市皇姑区一国企。这距离该项目因“萨德”矛盾被中断已过8年。据消息,乐天集团已与沈阳皇姑诚信发

  • 鄂尔多斯市首家智慧酒店开建,计划投资5亿

    据东胜商务微讯消息,近日,内蒙古自治区鄂尔多斯市首家智慧酒店——康泰智慧酒店在东胜区全面开工建设。该项目位于东胜区广场街南、科技街北、东环路东(汽车站南),占地面积17655.

  • 河北邯郸市推进大型旅游景区消费维权服务站全覆盖

      近日,河北省邯郸市市场监管局印发《关于进一步加强全市旅游景区消费维权服务站规范化建设的通知》,大力推进旅游景区消费维权服务站规范化建设,进一步畅通消费维权渠道。 

  • 浙江莫干山开元名庭和瑰宝酒店齐开业

    4月28日,浙江德清莫干山地信开元名庭大酒店、德清莫干山Ruby Lacey瑰宝酒店正式开业,地理信息小镇会展商圈再添重磅新成员。两家酒店均坐落于德清莫干山地理信息小镇,是由湖州

  • 县域旅游:既有慢生活,也有性价比

    从携程等线上旅游平台发布的预定数据来看,今年“五一”期间的热门旅游县域中,既包括甘肃敦煌等历来较火的旅游目的地,也有江浙沪、京津冀等周边城市的

  • 喜来登酒店签约入驻重庆大渡口

    近日,重庆潜能实业集团与万豪国际集团合作签约仪式举行,双方将携手在大渡口打造重庆潜能喜来登酒店。该酒店项目是大渡口区完善城市功能、提升城市品质的重点项目,也是大渡口区

  • 让内心生长出新鲜的情感和故事

    从《旗袍》《向延安》《麻雀》《捕风者》《惊蛰》《唐山海》,到《醒来》《苏州河》《大世界》,在岁月的流转中,海飞的笔下生长出一个由战火年代、系列

  • 马蜂窝五一大数据:亲子游热度大涨247%

      今年五一小长假,国内旅游市场延续火爆态势,各大知名旅游城市都仿佛来了“一亿人”。 马蜂窝大数据显示,一周以内的中短途旅行是大多数游客的选择,订单量占比超74%。自驾是家

  • 独山县净心谷旅游度假区营盘康养项目成功签约

      5月6日,独山县净心谷旅游度假区营盘康养项目成功签约。  签约仪式上,县委书记李景宽对徐州晟唐浩智数据信息科技有限公司到独山投资兴业表示热烈欢迎。他表示,独山县净心

  • 马尔克斯的魔幻现实主义95%是现实

    遗作《我们八月见》的出版,让已经离开十年的加西亚·马尔克斯重回公众的视线。因病魔缠身,加西亚·马尔克斯计划中的自传《活着为了讲述

  • 金恪集团旗下多家度假酒店五一期间连续3天满房率100%

    滨州网消息,5月6日,金恪集团旗下度假酒店五一黄金周期间业绩报告出炉,多项指标增长率均创新高。5月1日-5日,集团旗下太仓艳阳度假酒店、桐庐溢美国际酒店、乌镇宜何度假·梵璞主

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜