近年来，以所谓“国家项目”为名义，冒充中央国家机关、国企央企实施诈骗等违法犯罪行为屡遭有关部门严打曝光。近日，南京市人民检察院就披露了这样一起通过伪造国家机关文件，虚构所谓“民族资产解冻”投资项目实施诈骗的案件，26名嫌疑人先后在2021年至2023年被提起公诉并判刑。
2020年3月至9月，犯罪嫌疑人彭某利、王某勋等人，通过持有伪造的中华人民共和国国务院、公安部等国家机关文件，编造所谓“济深基金”民族资产解冻项目，通过向微信好友介绍赚钱项目为诱饵实施诈骗，全国有上万人被骗，诈骗金额超1280万元。
南京市秦淮区人民检察院检察官 袁媛：境外电信诈骗分子，虚构民族资产解冻类骗局，伪造国务院授权成立基金会的委托书、公安部关于保障基金会工作进行的通知等虚假公文，发送给彭某、王某等人，通过网络平台进行传播、宣传，以国家机关的名义对诈骗项目进行虚假背书。
经审理查明，2020年3月，彭某利受诈骗犯罪幕后组织操作者指使，通过持有伪造的国家机关文件，发起所谓“济深基金”民族资产解冻类诈骗项目并担任总会会长，在全国18个地区设置分会，任命分会会长、副会长，其中王某勋担任甘肃分会会长，依照彭某利的指示，建立微信群转发、宣传虚假信息，发展、介绍会员入会投资，并通过与总会联系对会员投资、提现等情况进行信息统计。
南京市秦淮区人民检察院检察官 刘勋：2020年5月，彭某利因涉嫌诈骗被山东警方抓获后，该基金会进行调整，重新设置全国31个省分会。2020年7月19日起，被告人王某勋担任“济深基金”总会副会长，分管辽宁、安徽、山东、陕西4个分会。2020年3月至9月，其参与诈骗金额超170万元。
2020年9月1日，被告人王某勋因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获后，供述了犯罪事实。其交代，该犯罪团伙通过微信群传播虚假信息，诱使被害人通过一对一介绍，获取邀请码在所谓“济深基金”平台注册、充值，以此手段大肆实施诈骗活动。
南京市秦淮区人民检察院检察官 张珊珊：“济深基金”平台需要一对一邀请注册，每个注册会员均有个人的账户ID。犯罪分子为了方便统计诈骗业绩、分配提成，系统会在注册会员时统计邀请路径，邀请路径即介绍人的用户ID。无论经过多少层级，会员的邀请路径都一目了然。
以“国家项目”包装骗局
许多中老年人上当
司法机关审理查明，该诈骗团伙利用各分会组织，通过微信在全国范围内发展会员，向被害人宣传只要投资“济深基金项目”，便可有多种收益方式。诈骗团伙还优化话术，包装自己的诈骗行为，使许多中老年人上当受骗。
检察官：“济深基金”有哪些宣传的好处？
被告人 王某勋：投资一个股权每天可以按照3.5%分红，还有十万元的分部分红。
检察官：推荐其他人加入有无分红或奖励？
被告人 王某勋：有，推荐一个人按照他第一笔投资额度的7%奖励。如果是间接推荐人，按照第一笔投资额的5%。
南京市秦淮区人民检察院检察官 袁媛：犯罪团伙向被害人宣传投资“济深基金项目”有三大好处，一是每日按照投资金额的3.5%返利。二是拉人头返利，每推荐一个人，可获得新会员投资金额的7%。推荐的会员再推荐人进入基金会，可以拿到二代投资人投资金额的5%。三是，该基金100块钱起投认购，宣称在项目注册人数达十万人后，每投资100元，可拿到10万元的分红。
除了用利益蛊惑受害者外，犯罪分子还将骗局包装成国家项目，通过熟人社交的方式，增加可信度。
南京市秦淮区人民检察院检察官 刘勋：审查发现，受害者多为中老年人，该群体对网络虚假信息辨识度不高，犯罪分子利用参与者贪小便宜的心理，设置了小额投资、每日返利、转介绍提成的陷阱，让参与者误认为自己的投资不仅有政府支持，还能够拿到返利和提成。结果犯罪分子在参与人员投资金额达到一定程度后，就会关闭提现功能，最终导致被害人遭受财产损失。
南京市秦淮区人民检察院审查认定，所谓“济深基金”各分会诈骗金额超过1200万元，被害人遍布全国多地。2021年6月至2023年8月，检察机关以王某勋等26人涉嫌诈骗罪，先后向秦淮区人民法院提起公诉。
南京市秦淮区人民法院法官 蒋云：本院认为，被告人王某勋利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》相关规定，判决被告人王某勋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元。责令被告人王某勋以其犯罪数额为限，连带退赔各被害人的经济损失。
涉及“民族资产解冻”项目均为骗局
近年来，伪造国家机关文件、冒充国家部委工作人员，以所谓“国家项目”的名义等进行诈骗的不法行为时有发生，像本案中的“民族资产解冻”项目是一种什么类型的诈骗，又该如何防范此类诈骗呢？
在所谓“民族资产解冻”骗局中，不法分子谎称中华民族历史上在海外遗留保存巨大财富，国家委托一些民间组织或者企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗被害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。
南京市秦淮区人民检察院检察官 张珊珊：“民族资产解冻”是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，其行为同时触犯了伪造国家机关公文印章罪、非法利用信息网络罪、诈骗罪等多个罪名，司法机关会依照处罚较重的规定定罪处罚。本案被告人采取非法持有伪造公文的手段，编造三重返利的诱饵，以非法占有他人财产为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪定罪处罚。
此外，该犯罪团伙的部分被告人在庭审过程中，辩解自己对上级传播的虚假信息深信不疑，没有诈骗他人的故意，不应当认定为诈骗罪。
南京市秦淮区人民检察院检察官 刘勋：针对这种辩解，我们会重点审查其是否曾参与类似诈骗活动，是否明知项目无法兑现仍继续发展、管理会员，是否明知有关人员身份或者项目虚假仍积极参与等。在本案中，被告人明知宣传内容不可能兑现，仍积极组织、参与，就是为了从中获利，帮助实施诈骗。
办案人员介绍，很多受害者对犯罪分子伪造国家相关部门公文，虚构投资项目，能获取高额回报深信不疑，才造成损失。那么，在日常生活中，该如何防范此类诈骗呢？
南京市秦淮区人民检察院检察官 张珊珊：从本案来看，虚假信息主要是通过规模较大的微信群进行传播。普通群众尤其是老年人，对于陌生人在微信群中传播的信息要注意甄别，尤其是关于国家政策、国家项目的信息，应当通过电视、报纸、官方网站等渠道获取、甄别。对于超出正常额度的回报率或者返利要提高警惕。凡是涉及“民族资产解冻”的项目都是骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。
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